За январь - сентябрь 2013 года по материалам сотрудников Главного оперативного отдела Мариупольской ОГНИ ГУ Миндоходов в Донецкой области зарегистрировано 35 уголовных производств, из них 16 уголовных производств по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, 5 уголовных производств по факту реализации фальсифицированных ликеро-водочных изделий, представляющих угрозу жизни и здоровью людей, 12 уголовных производств по факту попытки хищения государственных денежных средств путем незаконного заявления возмещения НДС из бюджета. Направлены в суды с обвинительными актами 10 уголовных производств.
Как рассказали i24.com.ua в Мариупольской ОГНИ, в ходе расследования уголовных производств в бюджет доначислено и взыскано 18,8 млн.грн.
Выявлен «конвертационный» центр, состоящий из нескольких предприятий, зарегистрированных в разных регионах Украины. В отношении организаторов зарегистрированы уголовные производства.
По информации сотрудников отдела налоговой милиции проведено 10 проверок СПД реального сектора экономики, которые осуществляли нарушения налогового законодательства путем проведения бестоварных операций с «конвертационными» центрами, доначислено и взыскано 5,7 млн.грн.
Из незаконного оборота изъято товаро-материальных ценностей на сумму 1794 тыс. грн, в том числе спирта на сумму 179,5 тыс. грн, ликеро-водочных изделий - на 431тысячу, табачных изделий - на сумму 1157 тыс грн.Выявлен подпольный цех по изготовлению фальсифицированных ликеро-водочных изделий, представляющих угрозу жизни и здоровью людей.